證券代碼：600820?????股票簡稱：隧道股份????????編號：臨?2023-007
債券代碼：185752?????債券簡稱：22?隧道?01
(資料圖片)
??????????????上海隧道工程股份有限公司
??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●每股分配比例
???每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.27?元（含稅）
●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具
體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。截至?2022?年?12?月?31?日公司
總股本為?3,144,096,094?股。
●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分
配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
???經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度共
實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤?2,809,204,004.74?元，根據(jù)《公司
法》和本公司及各控股子公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積金
度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤?13,405,848,724.96?元，扣除上年度對股東的分配
???經(jīng)公司第十屆董事會第十四次會議審議通過，公司?2022?年年度
擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本?3,144,096,094?股為基數(shù)
分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下：
???以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每?10?股派發(fā)
現(xiàn)金紅利?2.7?元（含稅），截至?2022?年?12?月?31?日公司總股本為
本次利潤分配不送紅股，也不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分
配利潤?14,535,005,843.18?元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。本年度公司現(xiàn)金分紅比
例為?30.22%。
???如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬
維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)
整情況。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
???公司于?2023?年?4?月?20?日召開第十屆董事會第十四次會議，審
議通過了本次利潤分配預(yù)案。
???此次利潤分配預(yù)案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
???公司獨立董事發(fā)表如下意見：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案，符
合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害股東特別是中小股東利
益的情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，表決程序公開透明，審議程
序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意本次利潤分配預(yù)案，
同意提請公司?2022?年年度股東大會審議。
（三）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況
???公司于?2023?年?4?月?20?日召開第十屆監(jiān)事會第七次會議，審議
通過了此次利潤分配預(yù)案。
???監(jiān)事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策并
能夠嚴(yán)格執(zhí)行，在?2022?年年度報告中對現(xiàn)金分紅政策及其執(zhí)行情況
的披露真實、準(zhǔn)確、完整。董事會在制訂?2022?年度利潤分配預(yù)案時
作出了每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2.7?元（含稅），同時不送紅股，也不實
施資本公積金轉(zhuǎn)增股本的決定，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的要求，決策程序合法、規(guī)范。
三、相關(guān)風(fēng)險提示
???本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因
素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營
和長期發(fā)展。
?特此公告。
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??????????????????????????????董事會
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